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Nuestro compromiso es contribuir legislativamente en el combate al lavado de dinero: García Soberanes

Nuestro compromiso es contribuir legislativamente en el combate al lavado de dinero: García Soberanes

CIUDAD DE MÉXICO, 15 de marzo, (MENSAJE POLÍTICO / CÍRCULO DIGITAL).- La diputada Cynthia Gissel García Soberanes expresó el compromiso del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social (GPPES), de contribuir legislativamente en el combate al lavado de dinero y al financiamiento indebido de grupos delincuenciales.

En representación del GPPES, la legisladora federal del estado de Baja California, asistió a una reunión de trabajo que diputados y senadores efectuaron en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).

García Soberanes señaló que durante el encuentro se habló sobre los esquemas de prevención y combate al lavado de dinero y financiamiento de terrorismo, así como de los riesgos que enfrenta el sistema financiero internacional y que han evolucionado significativamente.

Expresó además, la preocupación de que únicamente se esté atacando -mediante la legislación- el lavado de dinero y el financiamiento indebido a grupos criminales, delitos que se cometen a través de instituciones bancarias y financieras, y que se descuide la operación “hormiga” que se realiza a través de casas de empeño, de cambio y asociaciones civiles.

La legisladora señaló que este es un tema que le atañe e inquieta excesivamente, toda vez que cada día se presenta con mayor regularidad en la frontera norte del país y destruye la vida de jóvenes a los que se les hace fácil prestarse a delinquir dejando sin protección ni respaldo a sus familias.

Sostuvo que las reformas legales en materia de anticorrupción, transparencia y rendición de cuentas, son instrumentos efectivos para tomar acción en contra de los delitos señalados, además permiten que se pueda legislar en nuevas áreas prioritarias, como la prevención y combate al financiamiento de armas de destrucción masiva.

El GAFI es una organización intergubernamental que agrupa a diversos países, con la finalidad de combatir el lavado de dinero, el financiamiento a grupos terroristas, la destrucción de armas masivas y las amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.

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