Fiscalía suiza inicia investigaciones contra HSBC

Suiza, Zúrich, 18 de febrero 2015 (Círculo Digital).- Este miércoles en Ginebra, la fiscalía suiza registró las instalaciones de HSBC Holdings, ya que se abrió una investigación criminal contra  HSBC Private Bank (Suisse) S.A., bajo denuncias de lavado de dinero agravado.

El procurador General de Justicia del Cantón de Ginebra, Olivier Jornot y el primer fiscal Yves Bertossa realizaron personalmente la búsqueda de evidencias para la investigación en las oficinas centrales de HSBC, ubicadas en el centro de Ginebra.

Además, la fiscalía dijo que su investigación está dirigida a HSBC Private Bank (Suiza) y podría extenderse a personas.

Tras las acusaciones de que ayudó a cientos de clientes a evadir impuestos, HSBC, el mayor banco de Europa, pidió disculpas el domingo, a clientes e inversionistas por las prácticas realizadas en el pasado en su división suiza de banca privada.

El banco ha dicho que el cumplimiento y los controles en su división suiza de banca privada hasta el periodo 2007, no estuvieron a la altura de las necesidades, pero explicó que el negocio había cambiado en los últimos años.

Las revelaciones han provocado una gran disputa política en Gran Bretaña sobre las prácticas de HSBC y sobre si las autoridades fiscales habían hecho lo suficiente para buscar posibles delitos. Otras autoridades fiscales están estudiando las denuncias para evaluar si el banco ayudó a evadir impuestos en sus países. (Con información de La Jornada y Notimex)

CA